飞亚达(集团)股份有限公司2015半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(2)前10名普通股股东持股情况表
单位:股
■
(3)前10名优先股股东持股情况表
不适用
(4)控股股东或实际控制人变更情况
不适用
3、管理层讨论与分析
报告期内,国内经济形势和钟表零售行业都面临着较大压力,在此背景下公司继续坚持以品牌战略统领各项工作,通过“产品+渠道”的商业模式,推进关键价值链的整合,提高优质服务能力和综合运营能力。报告期内,公司以“价值观、创新、调整、盈利”作为工作主题,扎实推进各项管理创新,不断扩大收入来源,努力推进降本增效工作,实现营业收入1,683,793,247.59元,同比增长2.51%,实现净利润73,109,419.73元,同比下降17.19%。
报告期内,亨吉利名表业务在国内名表市场不景气的环境下,不断调整品牌及渠道结构,重点围绕“单店提升、毛利提升、优化库存和扩大维修业务” 等维度开展工作,同时,积极推进商业模式创新及发展新业务。报告期内,亨吉利名表业务通过多种举措确保业务发展及市场份额的稳定,实现营业收入1,130,882,784.123元,同比下降2.89%。
报告期内,飞亚达表业在国内整体零售市场面临增长压力的背景下,不断提升产品研发设计能力和顾客沟通能力,重点围绕“财务目标实现,能力建设提升,渠道、单店提升、品牌推广及业务平台发展”等维度开展工作,同时,继续推进电子商务和博观表行的发展。报告期内,飞亚达表业渠道质量和顾客满意度继续提升,综合竞争力继续提高,实现营业收入494,755,397.54元,同比增长17.57%。
报告期内,公司物业收入继续保持稳定增长,公司非公开发行A股股票及北表表业合作事宜均顺利推进。
4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A(15.87, -0.39, -2.40%)飞亚达B(9.200,-0.23, -2.44%)
债券代码:112152 债券简称:12亚达债公告编号:2015-026
飞亚达(集团)股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达(集团)股份有限公司第七届董事会第二十次会议在2015年8月4日以电子邮件发出会议通知后,于2015年8月12日(星期三)下午14时在飞亚达科技大厦20楼会议室召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2015年半年度报告》及摘要;
公司董事会全体成员确认并保证2015年半年度报告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于董事会换届选举的议案》;
公司第七届董事会董事的任期将于2015年9月期满终止,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》有关规定,公司董事会提名刁伟程、徐东升、汪名川、刘爱义、钟思均、曹振、张宏光、章顺文、王岩九人(候选人简历附后)为公司第八届董事会董事候选人。其中张宏光、章顺文、王岩三人为独立董事候选人。
公司独立董事张宏光、章顺文、王岩对公司第八届董事会候选人发表独立意见:候选人的任职资格和提名程序合法,候选人能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。
独立董事候选人资料将报送深圳证券交易所[微博]备案,如深圳证券交易所没有提出异议,本议案尚需经公司股东大会审议。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》(关联董事回避表决);
该议案得到了公司独立董事的认可,关联董事刁伟程、徐东升、汪名川、刘爱义、钟思均、曹振均作出回避表决,公司独立董事均表示同意该项议案,认为符合公司实际发展情况。
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知2015-028》。
特此公告
飞亚达(集团)股份有限公司
董事会
二○一五年八月十四日
附:各位董事候选人简历
刁伟程先生,1963年6月出生,研究员级高级工程师,中山大学物理学学士,同济大学工商管理硕士、管理科学与工程博士。现任中国航空技术国际控股有限公司副总经理,天虹商场(16.03, -0.32, -1.96%)股份有限公司董事长。曾任中国航空技术进出口北京公司总经理,中国航空技术进出口总公司副总经理,深圳市鹏基集团有限公司董事、副总经理、党委委员,深业控股有限公司副总经理。
徐东升先生,1966年4月出生,研究员级高级工程师,同济大学管理工程硕士,北京航空航天大学博士。现任本公司董事总经理,中国钟表协会副理事长、深圳钟表协会会长。曾任中国航空技术深圳有限公司团委书记,深圳中航企业集团生活服务公司总经理,中国航空技术深圳有限公司纪委副书记、监察审计部经理、总裁助理。
汪名川先生,1966年12月出生,高级会计师,同济大学管理工程硕士。现任本公司董事,中国航空技术国际控股有限公司副总会计师,中国航空技术深圳有限公司总会计师,天马微电子股份有限公司董事,中航地产(15.50, -0.23, -1.46%)股份有限公司董事,天虹商场股份有限公司董事。曾任成都发动机公司财务处财务主管,深圳深蓉工程塑料公司财务部经理,深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监,中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部副经理、经理、副总会计师。
刘爱义先生,1972年2月出生,高级政工师,北京大学公共关系管理专业硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司人力资源部部长,天马微电子股份有限公司董事,中航地产股份有限公司董事。曾任中国航空工业第一集团公司人力资源部高级业务经理、人力资源部领导干部处处长,中国航空工业集团公司人力资源部高管人才处处长。
钟思均先生,1976年12月出生,高级经济师,西北工业大学管理学硕士,现任中航国际控股股份有限公司公司秘书,中航地产股份有限公司董事,天虹商场股份有限公司董事。曾任中航国际控股股份有限公司经营管理部副部长,深圳中航地产公司董事会秘书、深圳中航酒店管理有限公司董事会秘书、上海天马微电子有限公司董事会秘书。
曹振女士,1971年10月出生,中级记者,江西师范大学文学学士,中欧国际工商管理学院EMBA。现任中国航空技术国际控股有限公司企业文化部经理,中国航空技术深圳有限公司监事,中航地产股份有限公司监事。曾任中国航空技术深圳有限公司总经理助理,中国航空技术深圳有限公司中航报总编,中国航空技术深圳有限公司行政管理部经理,中国航空技术深圳有限公司董事会秘书。
张宏光先生,1956年3月出生,高级工程师,大连工业大学轻工机械学士。现任本公司独立董事,中国钟表协会副理事长。曾任深圳市奇信建设集团总经理,深圳中银实业公司副总经理,深圳兴华股份有限公司经理,国家轻工业部教育司副处长。
章顺文先生,1966年5月出生,正高级会计师,中国注册会计师,中南财经政法大学硕士。现任本公司独立董事,立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,广东省高级会计师第三评委会专家委员,深圳市服务贸易协会副会长,深圳大学经济学院校外导师,深圳市共进电子股份有限公司、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司独立董事。曾任深圳市注册会计师协会副会长,深圳市政协委员。
王岩先生,1957年2月出生,高级经济师,美国纽约州立大学企业管理硕士。现任本公司独立董事,华南理工大学知识产权学院全职教授兼国家知识产权局华南培训基地副主任,深圳万讯自控(22.070, 0.00, 0.00%)股份有限公司独立董事。曾任国家知识产权局管理司司长助理,招商局国内上市公司(原“招商港务”)总经济师,汉唐澳银基金管理公司高管,西南政法大学管理学院副教授,深圳知识产权局副局长。
上述董事候选人与本公司不存在关联关系,未持有本公司的股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。
证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B
债券代码:112152 债券简称:12亚达债公告编号:2015-027
飞亚达(集团)股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
飞亚达(集团)股份有限公司第七届监事会第十四次会议在2015年8月4日以电子邮件发出会议通知后,于2015年8月12日(星期三)下午14时在飞亚达科技大厦20楼会议室召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。监事会主席隋涌先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2015年半年度报告》及摘要;
根据《证券法》第68条等有关规定,对董事会编制的《2015年半年度报告》及其摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定;
2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;
3、在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、因此,我们确认公司2015年半年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第七届监事会监事的任期将于2015年9月期满终止。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》有关规定,公司控股股东中航国际控股股份有限公司提名隋涌先生(简历附后)为公司第八届监事会监事候选人。公司提名陈卓、唐博学二人(简历附后)为公司第八届监事会职工代表监事。
本议案尚需经公司股东大会审议。
特此公告
飞亚达(集团)股份有限公司
监事会
二○一五年八月十四日
附:各位监事候选人简历
隋涌先生,1958年1月出生,高级会计师,毕业于北京航空航天大学管理工程专业。现任本公司监事会主席,中国航空技术深圳有限公司副总经理。曾任中国航空技术深圳有限公司财务部副经理、经理、结算中心经理、副总会计师、总会计师,中航地产股份有限公司监事会主席。
陈卓先生,1976年9月出生,会计师,武汉大学[微博]工商管理硕士,中欧工商管理学院EMBA。现任本公司监事兼公司总经理助理、战略与信息部经理。曾任公司战略与信息部副经理,飞亚达销售有限公司副总经理、财务信息部经理,本公司证券事务代表。
唐博学先生,1961年7月出生,会计师,本科学历。现任本公司监事兼审计部经理。曾任公司审计部副经理、财务部项目经理,深圳朋门大酒楼有限公司总经理。
证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B
债券代码:112152债券简称:12亚达债公告编号:2015-028
飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年8月12日召开的第七届董事会第二十次会议决定召开公司2015年第一次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
(一)召开日期和时间:
1、现场会议召开时间:2015年8月31日(星期一)下午14:40时。
2、网络投票时间:2015年8月28日-2015年8月31日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月31日9:30至11:30,13:00时至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年8月28日15:00至2015年8月31日15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2015年8月25日(星期二)。
(三)现场会议召开地点:飞亚达科技大厦19楼会议室。
(四)召集人:公司董事会。
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象:
1、截止2015年8月25日(B股最后交易日)深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);
2、本公司董事、监事;
3、公司聘请的律师。
(七)列席对象:
公司高级管理人员。
二、会议审议事项
1.《关于董事会换届选举的议案》(累积投票制);
选举董事
1.1选举刁伟程为公司第八届董事会董事
1.2选举徐东升为公司第八届董事会董事
1.3选举汪名川为公司第八届董事会董事
1.4选举刘爱义为公司第八届董事会董事
1.5选举钟思均为公司第八届董事会董事
1.6选举曹振为公司第八届董事会董事
选举独立董事
1.7选举张宏光为公司第八届董事会独立董事
1.8选举章顺文为公司第八届董事会独立董事
1.9选举王岩为公司第八届董事会独立董事
2.《关于监事会换届选举的议案》(累积投票制)。
2.1选举隋涌为公司第八届监事会监事
2.2选举陈卓为公司第八届监事会监事
2.3选举唐博学为公司第八届监事会监事
提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于2015年8月14日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上披露,详见“飞亚达(集团)股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告(2015-025)”及“飞亚达(集团)股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告(2015-026)”。
议案1、议案2在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决,股东每持有一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,投给一个或一部分董事、独立董事、监事候选人,也可以分散投给每个董事、独立董事、监事候选人。
三、股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司董事会办公室(深圳市南山区飞亚达科技大厦20楼),邮编:518057(信封请注明“2015年第一次临时股东大会”字样)。
(二)登记时间:
2015年8月28日,9:00—12:00;13:00—17:00
2015年8月31日,9:00—12:00
(三)登记地点及联系方式
地址:公司董事会办公室(深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼)
联系电话:0755-86013669 0755-86145203
传真:0755-83348369
联系人:张勇 熊瑶佳
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月31日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:360026,投票简称:亚达投票
3、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,具体如下表:
■
注:本次股东大会投票,对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表“同意”,2股代表“反对”,3股代表“弃权”,如下表:
表决意见种类对应的申报股数
■
(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则:
股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月28日15:00至2015年8月31日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此通知。
飞亚达(集团)股份有限公司
董事会
二○一五年八月十四日
附件一:
股东参会登记表
■
附件二:
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席飞亚达(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)
■
委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
委托股东持股数: 委托人股票账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B
债券代码:112152 债券简称:12亚达债公告编号:2015-029
飞亚达(集团)股份有限公司
职工代表大会决议公告
飞亚达(集团)股份有限公司于近日在公司会议室召开职工代表大会,专题讨论了《关于选举公司第八届职工代表监事》的议题,公司40名职工代表参加了会议,本次会议由公司工会委员会主席卢炳强先生主持。
鉴于公司第七届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会由3名监事组成,应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
经与会职工代表认真审议形成决议如下:本次大会会议以赞成票40票,反对票0票,弃权票 0票,同意选举陈卓先生、唐博学先生为公司第八届监事会职工代表监事,任期3年。
特此公告
飞亚达(集团)股份有限公司
董事会
二○一五年八月十四日
附:职工监事候选人简历
陈卓先生,1976年9月出生,会计师,武汉大学工商管理硕士,中欧工商管理学院EMBA。现任本公司监事兼公司总经理助理、战略与信息部经理。曾任公司战略与信息部副经理,飞亚达销售有限公司副总经理、财务信息部经理,本公司证券事务代表。
唐博学先生,1961年7月出生,会计师,本科学历。现任本公司监事兼审计部经理。曾任公司审计部副经理、财务部项目经理,深圳朋门大酒楼有限公司总经理。
只有登录之后才可以评论,请点击这里进行登录